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3 notícias sobre este tema

Política 24 de out. • 12h22

Coaf aponta R$ 1,3 mi em transações atípicas de Flávio Bolsonaro

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou transações atípicas no valor de R$ 1,3 milhão envolvendo o deputado Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal está investigando um possível elo com Willer Tomaz e suspeita de lavagem de dinheiro. A investigação faz parte de um esforço maior de combate a crimes financeiros no país.

Por que importa: A investigação pode revelar ligações entre políticos e atividades ilícitas, afetando a confiança pública no sistema político.

Fontes: Poder360

Economia 23 de set. • 19h41

BC exigirá comunicação ao Coaf de transferências de cripto acima de US$ 10 mil

A nova regra, que entra em vigor em 1º de outubro, obriga o Banco Central a informar ao Coaf sobre transferências de criptomoedas superiores a US$ 10.000. A medida abrange operações em carteiras autocustodiadas, onde o usuário controla seus ativos digitais. O objetivo é reforçar a fiscalização e combater crimes financeiros.

Por que importa: A exigência aumenta a transparência e a rastreabilidade das transações cripto, fortalecendo a prevenção à lavagem de dinheiro.

Fontes: InfoMoney

Política 13 de set. • 18h29

Dino autoriza acesso a dados do Coaf sobre produção de Dark Horse

O ministro Flávio Dino autorizou a Polícia Civil de São Paulo a obter relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) referentes a Karina Gama, proprietária do Instituto Conhecer Brasil, e à Go Up Entertainment, produtora do filme Dark Horse. A investigação busca verificar se recursos públicos recebidos pelo ICB foram desviados para custear a produção. Desde maio, a polícia já solicitou quatro pedidos de acesso aos relatórios, que ainda não foram atendidos.

Por que importa: A liberação de dados financeiros pode esclarecer possíveis desvios de recursos públicos na produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fontes: Poder360 InfoMoney CNN Brasil G1 BBC Brasil